6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen operasyon, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir’de toplam 22 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla hayata geçirildi. Operasyonlarda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, sim kart, bilgisayar, cep telefonu ve dokümana el konuldu.
8,5 MİLYAR TL’LİK DOLANDIRICILIK AĞI ORTAYA ÇIKTI
Operasyonun ardından yapılan teknik incelemeler ve MASAK verileri, soruşturmanın çarpıcı boyutunu gözler önüne serdi. Şüpheli hesaplar üzerinde yapılan analizlerde, yaklaşık 8,5 milyar TL değerinde işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Zanlıların, sahte kimlikler ve paravan şirketler aracılığıyla banka ve kripto para hesapları açtığı, bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık ve yasa dışı bahis işlemleri yürüttüğü belirlendi.
PARAVAN ŞİRKETLER, SAHTE POS HESAPLARI VE ‘SAHACILAR’
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise örgüt yapısındaki görev dağılımları oldu. “Sahacı” adı verilen kişiler, örgüte yeni eleman ve hesap temin ederken, “hesapçı” olarak nitelenen şahıslar kendi adlarına hesap açarak sisteme katkı sağladı. Paravan e-ticaret şirketleri üzerinden kurulan sahte POS cihazlarıyla, para akışı yasal bir görünüm altında sağlandı. Şüphelilerin ayrıca 0850’li telefon hatlarıyla mağdurlara ulaşıp çeşitli yöntemlerle nitelikli dolandırıcılık gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.
15 ZANLI TUTUKLANDI, 1 KİŞİ FİRARİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise halen firari olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.