İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elektronik para kuruluşu Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum atandı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Şirketin suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı tespit edildi.
Sanal POS Üzerinden Para Aklama
Başsavcılık açıklamasına göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği belirlendi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı niteliği taşıdığı ifade edildi. Alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi.
7 Şirket ve Çok Sayıda Taşınmaza El Konuldu
Mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el koyma kararı verildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin mal varlıkları bloke edilirken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.
Uluslararası Bağlantılar Tespit Edildi
Soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı belirlendi. Bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.
