İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni iddialar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında incelenen ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve tanık ifadelerinde çek fotokopileri, makbuz hazırlanması ve noter işlemlerine ilişkin çeşitli iddialara yer verildi.
Dosyada ayrıca Haluk Levent hakkında Polnet kayıtlarında 4, GBT-UYAP kayıtlarında ise 18 olmak üzere toplam 22 geçmiş kayıt bulunduğu bilgisi de yer aldı.
Makbuz ve Çek Fotokopisi İddiası
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Haluk Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'dan bir çek fotokopisinin fotoğraf görünümüne dönüştürülmesini istediği öne sürüldü. İncelenen ses kayıtlarında ise bazı kişilere gösterilmek amacıyla makbuz hazırlanmasına yönelik talimat verdiği iddiası yer aldı.
Dosyada bulunan ve 4 Haziran tarihli olduğu belirtilen bir ses kaydında ise Levent'in, telefon numarası paylaşımıyla ilgili "Son rakamını eksik yap, maksat numara verdim." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Şoförün İfadesi Dosyaya Girdi
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nde şoför olarak görev yaptığı belirtilen Turan Kızılyurt'un ifadesi de dosyada yer aldı.
Kızılyurt, kimlik bilgileri ve fotoğrafını sigorta işlemleri yapılacağı düşüncesiyle verdiğini, daha sonra adına noter işlemi gerçekleştirildiğine ilişkin bilgilendirme mesajı aldığını ifade etti.
İfadesinde, noter işleminin içeriğini bilmediğini belirten Kızılyurt, zaman zaman kendisine para gönderildiğini, bu paraları nakit çekerek farklı noktalara ulaştırdığını, şoför olarak verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.
WhatsApp Yazışmaları İncelemeye Alındı
Soruşturma dosyasına Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da eklendi.
İddialara göre Levent'in, "Mehmet" isimli kişiye gönderdiği bir ses kaydını asistanıyla paylaşarak dinlemesini istediği, söz konusu kayıtta ise yaşanan maddi süreç ve iletişimle ilgili açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.
Operasyon Süreci Nasıl Başladı?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında çalışma başlatılmıştı.
MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, yüksek tutarlı transferler ve çeşitli mali işlemler tespit edildiği açıklanmıştı.
Bu kapsamda 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Ahbap Derneği ile bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden operasyonlarda 9 kişi daha yakalanmıştı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
