İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, altın ve kıymetli maden ticaretinde örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şebekeye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen bu ürünlerin yurt dışına çıkarılmadığı ve sistemin suistimal edildiği tespit edildi.
Dahilde İşleme Rejimi'nin Suistimali
Şüphelilerin, "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği belirlendi. Ancak rejim hükümlerine aykırı olarak bu kıymetli madenlerin büyük bir kısmının yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi. İthalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullanılarak sistemin istismar edildiği kaydedildi.
Altın Levhalar Pirinçle Değiştirildi
Örgütün en dikkat çeken yöntemi, altın levha olarak beyan edilen ürünleri, değersiz pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirmek oldu. Bu şekilde hem haksız kazanç sağlandığı hem de güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 100 milyar Türk Lirası tutarında bir kamu zararı oluşturulduğu iddia edildi. Suç örgütünün, bu yasa dışı faaliyetleri için yeni şirketler kurduğu tespit edildi.
Kapsamlı Operasyon ve Yakalamalar
Elde edilen deliller ışığında toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi. Düzenlenen operasyonla birlikte 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan soruşturma yürütülmekte.
