Soruşturmada Yeni İfadeler Dosyaya Girdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ifade tutanakları dosyaya eklendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin emniyette verdiği ifadelerde, yüksek tutarlı para transferleri, borç ilişkileri ve taşınmaz devirlerine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.
Ece Güner Borç Taleplerine İlişkin İddialarda Bulundu
Dosyaya giren ifadeye göre avukat Ece Güner, geçmiş yıllarda Ahbap Derneği'ne bağış yaptığını, daha sonra Haluk Levent ile tanıştığını ve çeşitli dönemlerde deprem bölgesindeki ihtiyaçlar gerekçe gösterilerek kendisinden borç para talep edildiğini öne sürdü.
Güner, ilk aşamada gönderdiği paraların kısa süre içinde geri ödendiğini, bu nedenle güven oluştuğunu belirtti. Daha sonraki süreçte ise daha yüksek tutarlı borçlar verdiğini, ödemelerin geciktiğini ve alacağını uzun süren girişimlerin ardından tahsil edebildiğini iddia etti. Ayrıca gönderdiği paraların hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini ifade etti.
Esin Önder Çağlayan'dan Milyon Dolarlık Borç İddiası
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan da Haluk Levent ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı bulunduğunu belirterek, farklı dönemlerde yüksek miktarlarda borç verdiğini ileri sürdü.
Çağlayan, çeşitli projeler ve yatırımlar gerekçesiyle yaklaşık 70 milyon dolar tutarında finansman sağladığını iddia ederken, alacağını tahsil edebilmek amacıyla çok sayıda taşınmazın kendi adına devredildiğini savundu. Dosyada yer alan tapu kayıtları ve para transferlerinin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
Para Transferleri ve Tapu Hareketleri İnceleniyor
Soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde, farklı kişiler arasında yüksek tutarlı para transferleri ile çok sayıda taşınmazın kısa süre içerisinde el değiştirdiğine yönelik tespitlerin yer aldığı aktarıldı.
İfade tutanaklarında bazı para transferlerinin "borç" açıklamasıyla gerçekleştirildiği, tapu devirleriyle para hareketlerinin zaman bakımından birbirine yakın olduğu kaydedildi. Şüpheliler ise işlemlerin borç ilişkileri kapsamında yapıldığını savundu.
Soruşturma Çok Yönlü Sürdürülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma" iddiaları kapsamında mali kayıtlar, banka hareketleri ve taşınmaz devirleri detaylı şekilde incelenmeye devam ediyor.
Öte yandan dosyada yer alan iddialar soruşturma aşamasında olup, henüz yargı kararıyla kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek yeni deliller ve yargı süreci, dosyanın seyrini belirleyecek.
