İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece dosya kapsamında gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı öne sürüldü. Savcılık, organizasyona ilişkin sahne, ışık ve ses sistemi giderlerinin sahte faturalarla yüksek gösterildiğini ve mali bilirkişi raporunda usulsüzlüklerin tespit edildiğini iddia etti.
Açıklamada ayrıca, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği öne sürüldü. Savcılık, bu yöntemle bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç elde edildiğini değerlendirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şirkette arama yapıldı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiğini, aralarında yüksek tutarlı para transferleri bulunduğunu, şans oyunları hesaplarına yüksek miktarda para aktardıklarını ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devri yaptıklarını iddia etmişti.
Öte yandan, Başaran Holding'in Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturma da başlatılmıştı.
Soruşturma devam ederken, savcılık tarafından ileri sürülen iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
