Nevşehir merkezli 34 ilde, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Çalışma kapsamında 181 farklı adreste arama yapıldı.
Operasyonlar, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü yedi aylık projeli çalışmanın ardından gerçekleştirildi. Soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aktarılması ve aklanmasına ilişkin bağlantılar incelendi.
Banka Hesaplarının Komisyon Karşılığında Toplandığı İddiası
Soruşturma kapsamında, özellikle Avanos’ta bulunan bir eğlence mekanı ve Adana’daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak banka hesabı bilgilerinin komisyon karşılığında toplandığı belirlendi. Bu hesapların, örgütlü şekilde yürütüldüğü değerlendirilen yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü.
İncelemelerde, banka hesaplarının temin edilmesiyle başlayan para hareketleri üzerinde duruldu. Şüphelilerin, toplanan hesap bilgileri aracılığıyla yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri değerlendirildi. Avanos ve Adana bağlantıları da bu faaliyetlerin araştırıldığı soruşturmanın kapsamına alındı.
Kripto Borsaları Ve Kuyumcular Üzerinden Para Trafiği
Şüphelilerin yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri gelirleri kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları tespit edildiği bildirildi. Soruşturmada altı kuyumcunun, suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı değerlendirildi.
Şüphelilerin açtırdığı şirketlere ve şahıslara ait hesaplarda yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğu belirlendi. Açıklanan bu tutar, incelenen hesapların toplam işlem hacmini ifade ediyor. Operasyon sonucunda el konulduğu belirtilen suç gelirinin değeri ise yaklaşık 1 milyar TL olarak açıklandı.
Operasyonda Hava Desteği Ve Özel Harekat Görevi
34 ildeki operasyonlara 818 polis ve 40 özel harekat personeli katıldı. Çalışmalarda iki insansız hava aracı ile bir narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Ekipler, soruşturma kapsamında belirlenen 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
